শেয়ারবাজারে অর্থ পাচার ঠেকাতে গোয়েন্দা সংস্থার কঠোর নজরদারি

, ০৬ রবীউছ ছানী শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন, ২০ রবি, ১৩৯৪ শামসী সন , ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রি:, ০৩ আশ্বিন, ১৪৩৩ ফসলী সন, ইয়াওমুল জুমুয়াহ (শুক্রবার) দেশের খবর

নিজস্ব প্রতিবেদক:

পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

এখন থেকে ব্রোকারেজ হাউস, মার্চেন্ট ব্যাংক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা পরিপালন ইউনিট গঠন করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

গত মঙ্গলবার বিএফআইইউ থেকে জারি করা সার্কুলারে এ নির্দেশনা দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসারের (ক্যামলকো) নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (সিসিইউ) গঠন করতে হবে। পাশাপাশি শাখা পর্যায়ে শাখা অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ব্যামলকো) নিয়োগ করতে হবে।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তা কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। সার্কুলারে বলা হয়েছে, গ্রাহকের হিসাব খোলার সময় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন সনদসহ নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক কেওয়াইসি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে।

এছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজল্যুশন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সত্তার সঙ্গে কোনো গ্রাহকের সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে নিয়মিত স্ক্রিনিং করতে হবে। গ্রাহকের লেনদেনও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ট্যাগসমূহঃ শেয়ার বাজার অর্থ পাচার গোয়েন্দা